user777
|
№1
09 Nov 2014, 16:11
Вопрос: $20К или 600К рублей?
Раньше считалось что большими кэшаутыми может заинтересоваться фин. мониторинг.
Так вот информацию о каком размере кэшаута банк направляет в фин мониторинг $20К или 600К руб.?
завёл блох, работаю над икрой
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|
nec-raB-raB
|
№2
11 Nov 2014, 11:21
мне говорили о 400+ тыс руб в моем банке 
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|
user777
|
№3
28 Nov 2014, 16:00
А какой у тебя банк?
завёл блох, работаю над икрой
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|
nec-raB-raB
|
№4
28 Nov 2014, 23:38
у меня несколько банков в использовании для разного рода деятельности в частности под покер кешауты пользую http://www.energomashbank.ru там как то давно общался с местными девками говорили о таких цифрах хотя пару лет назад выводил через них 250 тр+ 250тр никаких вопросов не возникало
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|
koct9ln
|
№5
05 Dec 2014, 22:36
А это за один раз имеется в виду или в течение какого периода? Скажем, если я в течение месяца буду выводить по 399т.р. ежедневно, то фин.мониторинг ничего не заметит, а если бахну за 1 раз 401т.р. (ну или какой там условный порог оповещения), то они об этом узнают?
То, что ты желаешь мне, пускай Бог тебе вернет вдвойне
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|
nec-raB-raB
|
№6
08 Dec 2014, 11:54
вообщем говорилось о единовременной сумме ...
но все это не официально и как там реально будет хз думаю все конкретно зависит от банка
думаю не большие\частные банки ваще вопросов задавать не будут хоть 10 раз в день по 399 тр
со сбером втб ваще бы дел не имеел никаких
как то так
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|
nec-raB-raB
|
№7
08 Dec 2014, 11:58
ваще лучше на ГТ спросить там точно скажут думаю
Этот пользователь в чёрном списке.
Показать сообщение
|