↑ Наверх
Попробуйте новый дизайн AceHigh.ru
Заметили ошибку?
Напишите нам!
Пожалуй, лучший форум о покере

Какого размера кэшауты отслеживает фин. мониторинг?

Автор Сообщение


Статус:  Ветеран
904


№1    09 Nov 2014, 16:11
Вопрос: $20К или 600К рублей?
Раньше считалось что большими кэшаутыми может заинтересоваться фин. мониторинг.
Так вот информацию о каком размере кэшаута банк направляет в фин мониторинг $20К или 600К руб.?


завёл блох, работаю над икрой
   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Статус:  Продвинутый
103


№2    11 Nov 2014, 11:21
мне говорили о 400+ тыс руб в моем банкеНе знаю

   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Статус:  Ветеран
904


№3    28 Nov 2014, 16:00
А какой у тебя банк?


завёл блох, работаю над икрой
   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Статус:  Продвинутый
103


№4    28 Nov 2014, 23:38
у меня несколько банков в использовании для разного рода деятельности
в частности под покер кешауты пользую http://www.energomashbank.ru там как то давно общался с местными девками говорили о таких цифрах
хотя пару лет назад выводил через них 250 тр+ 250тр никаких вопросов не возникало

   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Статус:  Основатель
4516


№5    05 Dec 2014, 22:36
А это за один раз имеется в виду или в течение какого периода? Скажем, если я в течение месяца буду выводить по 399т.р. ежедневно, то фин.мониторинг ничего не заметит, а если бахну за 1 раз 401т.р. (ну или какой там условный порог оповещения), то они об этом узнают?


То, что ты желаешь мне, пускай Бог тебе вернет вдвойне
   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Статус:  Продвинутый
103


№6    08 Dec 2014, 11:54
вообщем говорилось о единовременной сумме ...
но все это не официально и как там реально будет хз думаю все конкретно зависит  от банка
думаю не большие\частные банки ваще   вопросов задавать не будут хоть 10 раз в день по 399 тр
со сбером втб ваще бы дел не имеел никаких
как то так

   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Статус:  Продвинутый
103


№7    08 Dec 2014, 11:58
ваще лучше на ГТ спросить там точно скажут думаю

   Этот пользователь в чёрном списке.   Показать сообщение


Для отправки сообщения в эту тему Вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.
© 2010-2017 AceHigh.ru     © 2010-2017 ssmirnov